Ilya Lichtenstein, 35 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour son rôle dans une affaire spectaculaire de piratage et de blanchiment d’argent, ayant conduit au vol de 120 000 bitcoins (plusieurs milliards de dollars) sur la plateforme Bitfinex en 2016, a annoncé ce jeudi 14 novembre 2024 le ministère américain de la Justice. Ce jugement marque un tournant dans la lutte contre la cybercriminalité et les dérives du monde des cryptomonnaies.
Le casse du siècle, version numérique
En 2016, Lichtenstein a exploité des techniques de piratage avancées pour infiltrer le système de Bitfinex, une plateforme de cryptomonnaies de renommée mondiale. Une fois à l’intérieur, il a autorisé plus de 2 000 transactions frauduleuses, transférant l’équivalent de plusieurs milliards de dollars en bitcoins vers un portefeuille sous son contrôle. Pour brouiller les pistes, il a effacé les accès et les journaux d’activité qui auraient pu révéler ses agissements.
Mais l’affaire prend une tournure encore plus rocambolesque avec l’implication de sa femme, Heather Morgan. Ensemble, ils ont déployé des stratégies sophistiquées pour blanchir cet argent virtuel.
Un duo criminel ingénieux
Les méthodes employées par Lichtenstein et Morgan démontrent un haut niveau de sophistication :
- Faux comptes et identités fictives pour manipuler les plateformes en ligne.
- Automatisation des transactions via des logiciels.
- “Chain hopping” : conversion des bitcoins en d’autres cryptomonnaies pour compliquer la traçabilité.
- Utilisation de services de mixage pour anonymiser les transactions.
- Achats en or et dépôts dans des comptes d’entreprise légitimes pour dissimuler l’origine des fonds.
Malgré leur ingéniosité, les autorités – notamment le FBI, l’IRS et des partenaires internationaux – ont fini par remonter leur piste grâce à une enquête minutieuse.
Une sentence exemplaire
En août 2023, Lichtenstein a plaidé coupable pour complot de blanchiment d’argent. En plus de ses cinq ans de prison, il devra purger trois ans de liberté surveillée. Sa femme, Heather Morgan, attend son verdict prévu pour le 18 novembre.
Un avertissement pour les criminels numériques
Cette affaire montre que même les cybercriminels les plus expérimentés ne sont pas à l’abri. Les autorités américaines ont réaffirmé leur engagement à protéger le secteur des cryptomonnaies contre les abus.